北京查办“职业闭店人”全国首案 “艺术伞”“木艺艺术”等被立案调查并罚没65.58万元

中国支出者报北京讯（记者贾珺）10月22日，北京市市场监管局召开预付式经营公司闭店逃债治理资讯通气会
，联合北京市公安局经侦总队通报近期打击职业闭店侵害支出者权益行为。记者从会上获悉 ，北京市场监管局近期对涉嫌存在虚假注册 、协助虚假注册等违法行为的TMGM外汇代理3家中介机构及2名闭店人进行立案调查，罚没款合计65.58万元，办成打击“职业闭店人”全国首案 。

据了解，今年以来  ，“职业闭店人”参与预付式经营公司闭店逃债  、侵害支出者权益难题，受到社会普遍留意。“职业闭店人”一般通过线上或线下方法寻找方向公司，TMGM外汇开户评估公司负债现状，按照负债总额收取一定比例佣金
，以私下协商 、秘密协议等方法流程，利用《公司法》条例的变更
、减资 、破产清算等程序 ，帮助面临经营困境的预付式经营公司变更法定代表人，转移资产、逃避债务，以合法方法掩盖非法目的。一些“职业闭店人”通常会在闭店前
，以店庆等名义机构促销吸引支出者预付费用 ，“职业闭店人”主导的闭店行为也引发员工薪资被拖欠 、支出者预付费用无法退还，扰乱市场财政秩序，冲击了社会信用体系，给人民群众造成财政损失
。

按照“坚决打击职业闭店侵害支出者权益行为”的要求
，北京市市场监管局依据《北京市单用途预付卡运维条例》统筹推动预付费治理工作，在公安等部门拥护下，通过健全事前风险预警
、事中部门联动、事后打击惩戒的工作机制 ，形成对闭店公司 、“职业闭店人” 、背债中介、背债人群体全链条高压打击
，着力保护支出者合法权益，保养社会保养平稳  。IC Markets外汇平台

经公安部门前期核查取证，发现北京小蕃茄教育咨询有限公司（“艺术伞”）、北京木翼创想技术推动有限公司（“木艺艺术”）2家艺术培训机构涉嫌职业闭店  。接到公安部门移转线索后 ，北京市场监管部门马上对2家闭店公司及3家涉案背债中介机构、2名闭店人立案调查 ，查处虚假注册、协助虚假注册等违法行为，罚没款合计65.58万元，办成打击“职业闭店人”全国首案，取得突破性进展 。

北京市市场监管局提示，预付式经营公司要严格落实《北京市单用途预付卡运维条例》 ，依法、合规发行预付卡；应当按照与支出者约定供给商品或者服务，不得降低商品或者服务质量，不得任意加价；经营者出现重大经营风险 ，应当停止收取预付款 ，决定停业或者迁移服务场所的 ，应当提早告知支出者 ，继续履行义务或者退还没有支出的预付款余额 。支出者在预付式支出时，应当与经营者签订合同或留存支出凭据 ，约定商品或者服务的具体素材 、价款或者费用、预付款退还方法、违约责任等事项，做到科学理性支出 ，增强防范风险的意识，提高保养自身合法权益的水平。

案件办理现状：

案件一：“艺术伞”系列案件

经查，北京超莱国际商务咨询有限公司（以下简称“超莱国际”）、四川顺立杰公司运维咨询服务有限公司（以下简称“四川顺立杰”）、创企将来（北京）公司运维咨询有限公司（以下简称“创企将来”）3家中介机构为经营不善的教培机构“艺术伞”供给闭店服务。上述中介机构通过招募“背债人”贾某作为“挂名”法定代表人、递交虚假注册资料 、隐瞒关键事实，为“艺术伞”代办取得公司变更注册。

上述行为经查实后，市场监管部门依法作出行政处罚 ：对闭店公司“艺术伞”构成提交虚假注册资料取得公司变更注册（备案）的违法行为进行处罚 ，依据《公司法》的有关条例，责令当事人马上改正 ，当之无愧网罚款10万元。对3家中介机构为闭店公司供给收费服务、提交虚假资料、隐瞒关键事实开展代办取得公司变更注册的违法行为进行处罚 。依据《市场主体注册运维条例实行细则》条例，对“超莱国际”没收违法所得9300元，顶格罚款10万元；对“四川顺立杰”没收违法所得1.88万元，顶格罚款10万元；对“创企将来”没收违法所得700元 ，罚款2万元 。

案件二：“木艺艺术”系列案件

经查 ，韩某（个人）为经营不善的教育培训机构“木艺艺术”供给闭店服务
，通过招募张某作为“挂名”法定代表人 
、股东、递交虚假资料  、隐瞒关键事实，为“木艺艺术”代办取得公司变更注册（备案）  。

经核查认定后，市场监管部门依法作出行政处罚 ：对闭店公司“木艺艺术”递交虚假注册资料
 、隐瞒关键事实取得公司变更注册（备案）的违法行为进行处罚 ，依据《公司法》有关条例，责令当事人马上改正 ，罚款18万元 。对韩某
、张某递交虚假资料、隐瞒关键事实开展代办取得公司变更注册的违法行为进行分别处罚，依据《市场主体注册运维条例实行细则》条例 ，对韩某没收违法所得6万元，罚款5万元；对张某没收违法所得7000元 ，罚款1万元。

市场监管部门同步撤销了“艺术伞”“木艺艺术”虚假变更注册事项，将闭店链条中韩某、张某
、贾某等9名自然人认定为虚假注册直接责任人，自虚假市场主体注册被撤销之日起3年内不得再次申请市场主体注册。